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绍兴平安产险：强化反洗钱培训，提高风险防范意识
2020-04-28 15:16:32 来源：网络 阅读量：4.13万
反洗钱是金融机构打击经济犯罪的重要社会责任。
近年来，绍兴平安产险各支公司认真贯彻上级公司关于反洗钱工作的部署和要求，将反洗钱工作与促进业务合规经营、防范金融风险有机结合，切实履行反洗钱法定义务和社会责任，将反洗钱工作与促进业务合规经营、防范金融风险有机结合，多措并举开展反洗钱工作。
为进一步夯实员工反洗钱履职能力，提升防范意识，增强对反洗钱工作的认识，近日，绍兴平安产险积极进行员工反洗钱培训，加强反洗钱知识的学习，深刻领悟反洗钱工作的重要性。通过学习客户身份识别、大额交易和可疑交易、洗钱案例等内容，加强员工反洗钱业务能力。防范洗钱，从我做起，要求员工在为客户办理保险业务时：投保缴费需实名认证；要求客户如实填写姓名、职业、经常居住地等信息；身份证过期，请及时更新；不出租、出借个人身份证、个人帐户及银行卡。特别是在客户要求转投保、批改保险时，注意黑名单和疑似黑名单及客户信息的审核，如筛选出可疑交易情形，需及时报送公司反洗钱岗开展可疑事项调查，调查核实后，业务才能正常办理。
疫情当下，平安产险人一如既往以实际行动打击反洗钱犯罪，不放松警惕，不触碰高压，始终树立合规意识,积极承担企业社会责任，合规经营，为维护金融市场稳定贡献一份保险力量。
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